05.07.2022
05 июля приглашаем на вебинар, посвященный "Новому порядку заполнения ФЭС" для организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу
На сайте Росфинмониторинга 06.06.2022 опубликованы Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18.
Подробнее