Обучение включает в себя базовые программы: Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии: - 21 июля - для Ювелирной отрасли; - 26 июля- для Прочих субъектов 115-ФЗ; - 28 июля - для НФО.

19 июля приглашаем на обучение по ПОД/ФТ по программам ЦИ и ПУЗ: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги

Для обеспечения непрерывной работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ субъекты 115-ФЗ обязаны поддерживать в актуальном состоянии Правила внутреннего контроля, которые регламентируют организационные основы работы, направленной на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

На сайте Росфинмониторинга 06.06.2022 опубликованы Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18.

Вебинар, посвященный текущим мировым процессам, ограничениям, санкциям и поведению крупных игроков рынка

Обучение включает в себя базовые программы: Целевой инструктаж, Повышение уровня знаний, Повышение квалификаии: - 23 июня - для Ювелирной отрасли; - 28 июня- для Прочих субъектов 115-ФЗ; - 30 июня - для НФО.

Нв вебинаре рассмотрим особенности бухгалтерского учета по стандартам ОСБУ привлеченных денежных средств НФО : каким образом их необходимо оценивать на дату привлечения и как эта оценка влияет на отражение в учете, а так же порядок применения в оценке метода дисконтирования.

С 1 марта 2022 все юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны передавать отходы электронного оборудования специализированным организациям, которые ведут деятельность по сбору, транспортировке, обработке, переработке отходов.

Несмотря на то что Правительством РФ, в связи с беспрецедентными санкциями и ограничительными мерами в отношении России, было решено ввести мораторий на проверки бизнеса в 2022 году, контрольные мероприятия по исполнению ФЗ N 115-ФЗ продолжаются: Банком России проверяются Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и анализируются данные дистанционного мониторинга Росфинмониторинга в части формирования ФЭС.

С 01 марта 2022 года вступила в силу заключительная часть ФЗ от 13.07.2020 N208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходовб полученных преступным путем и финансированию терроризма" в целях совершенствования мер обязательного контроля.

Касса в бухгалтерском учете занимает значимое место - ведь на правильность отображения кассовых операций проверяющие обращают особое внимание. В ходе вебинара рассмотрим ситуации, связанные с оборотом наличных денежных средств и их дальнейшим отражением в учете в соответствии с ОСБУ.

Информация для лицензиатов, получивших лицензию до 1 марта 2022 года!

14 июня приглашаем на обучение по ПОД/ФТ по программам ЦИ и ПУЗ: адвокатов, нотариусов и лиц, оказывающих юридические, бухгалтерские и аудиторские услуги

Как сверить остатки в ГИИС ДМДК? Как исправить ошибки? Какие документы будут являться подтверждающими исправление выявленных расхождений или допущенных ошибок? - Ответы на эти вопросы вы получите, посетив наш интенсив-вебинар.

ЦБ РФ внес поправки в порядок составления и представления некредитными финансовыми организациями отчетности об операциях с денежными средствами. Отчетность по ф. 0420001 за май будет сдаваться по новым правилам.