Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Эксперты отметили двукратное снижение спроса заемщиков на выдаваемые МФО карты
06.08.2020

Эксперты отметили двукратное снижение спроса заемщиков на выдаваемые МФО карты

   Спрос российских заемщиков на карты, выдаваемые микрофинансовыми организациями (МФО), упал более чем вдвое. Сейчас заемщики предпочитают получать средства на собственные карты, сообщили ТАСС опрошенные участники рынка.
   "В первом полугодии 2020 года количество выдач, по оценке, упало в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в два раза и более", - отмечает директор саморегулируемой организации "Микрофинансирование и развитие" ("МиР") Елена Стратьева.
   По данным микрофинансовой компании "Быстроденьги" (входит в группы компаний Eqvanta), за первое полугодие 2020 года было выдано 3,3 тыс. карт, предназначенных для начисления займов, снятия наличных в банкоматах, переводов и прочих операций. При этом за тот же период прошлого года было выдано более 20 тыс. таких карт. "Сегодня интерес к данному продукту падает. Это обусловлено тем, что на данный момент денежные средства удобнее получать на личную банковскую карту. Клиент привык пользоваться данной картой, он на нее получает и зарплату, и займы", - поясняет генеральный директор ГК Eqvanta Андрей Клейменов.
   В микрофинансовой компании (МФК) "МигКредит" констатируют, что до 85% выдач происходит на банковскую карту клиента.
   Некоторые участники рынка, в основном выдающие займы офлайн, рассматривают возможность запуска полноценных кредитных карт, отмечают в саморегулируемой организации "МиР".
   "Главное преимущество онлайн-игроков - выдачи небольших займов в течение нескольких минут любым удобным заемщику способом, а выдача карт подразумевает увеличение продолжительности цикла "заявка - выдача" до нескольких дней", - подчеркивает в свою очередь генеральный директор МФК "Займер" Роман Макаров.

Источник: ТАСС https://tass.ru/ekonomika/9132295

 
МФО отклоняют более 70% заявок россиян на займы
05.08.2020

МФО отклоняют более 70% заявок россиян на займы

Микрофинансовые организации на фоне пандемии коронавируса резко ужесточили выдачу займов: в июне компании одобрили лишь четверть полученных от россиян заявок, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Весной, в разгар пандемии, уровень одобрения займов находился на минимальных уровнях - положительное решение получили только 18% от всех поданных заявок. Однако уже в мае показатель подрос до 23%, а в июне составил 26%.
Тем не менее, "доковидных" уровней показатель одобрения не достиг: в январе-марте текущего года микрофинансовые организации одобряли три из десяти заявок на выдачу микрозаймов.
По данным "Эквифакса", компании чаще всего в июне отказывали россиянам в выдаче займов из-за ужесточения своей кредитной политики - 65% всех полученных заявок были отклонены именно по этой причине. Кредитная история заемщика стала основанием для отказа по 4% заявок.
Микрофинансовые организации выдали в апреле-июне минимальное со второго квартала 2018 года число микрозаймов - 3,9 миллиона единиц, что меньше результата предыдущего квартала на 23%, следует из подсчетов аналитиков. В то же время резко сократился и средний размер займа - на 16%, до 10,8 тысячи рублей. В результате объем одобренных займов упал на 35% в квартальном выражении - до 43,6 миллиарда рублей.
Источник: Агентство экономической информации Прайм: https://1prime.ru/banks/20200805/831870641.html

 
Опрос: более 80% заемщиков МФО повысили внимание к скидкам и программам лояльности
04.08.2020

Опрос: более 80% заемщиков МФО повысили внимание к скидкам и программам лояльности

   Более 80% заемщиков российских микрофинансовых организаций (МФО) повысили внимание к программам лояльности, таким как кредитные карты с начислением процентов на остаток и кэшбэк-программы, следует из данных опроса, проведенного платежным сервисом "Скрепка" среди заемщиков микрофинансовых компаний.
   "82% россиян при выборе кредитной организации стали обращать повышенное внимание на программы лояльности - скидки, кэшбэк или бонусы", - говорится в материале.
   Среди наиболее востребованных инструментов респонденты отметили кредитные карты с начислением процентов на остаток и кэшбэк-программы. 73% опрошенных склонны выбирать программы лояльности, которые позволяют получать бонусы на протяжении всего срока займа.
   В свою очередь крупные МФО активнее всего предлагают такие инструменты, как снижение процентной ставки при повторном обращении, бесплатный первый заем и реферальная программа "приведи друга". Кроме того, некоторые микрокредитные компании начали предлагать кэшбэк за своевременное погашение займа. В целом, на рынке наблюдается тренд на развитие программ лояльности на уровне банковских, отмечается в материале.
   "Мы видим, что кризис, вызванный пандемией, значительно повлиял на выбор заемщиков - они стали более требовательны к кредиторам с точки зрения скидок, бонусов и наличия других программ лояльности. Кроме того, на рынок сейчас активно выходят потребители поколения Z. Для них большое значение имеет не только технологичность финансовых сервисов и продуктов, но и программы лояльности, которые формируют отношения между брендом и потребителем" - приводит пресс-служба слова генерального директора платежного сервиса "Скрепка" Алексея Шумилина.

Источник: ТАСС https://tass.ru/ekonomika/9114273

 
Отвечаем на вопросы по особым отметкам в паспорте гражданина РФ
31.07.2020

В июле 2020 г. специалисты нашего Учебного центра проводили семинар на тему "Виды документов, удостоверяющих личность клиента. Идентификация клиента."

В нем мы рассказывали о документах, удостоверяющих личность клиента-гражданина РФ, иностранного гражданина, лиц без гражданства, беженцев, говорили о подлинности и недействительности документов и как это возможно проверить. Также большое внимание было уделено проведению идентификации клиентов в сложившихся условиях пандемии.

По результатам семинара мы получили большое количество практических вопросов, которые, в основном, касались темы российского паспорта, а именно отметок, которые производятся в паспорте гражданина РФ.

При проведении идентификации клиента-гражданина важно помнить следующие нормативные требования:

  • во-первых, все, что касается паспорта гражданина РФ: положение о паспорте, образец и описание бланка паспорта гражданина РФ можно найти в Постановлении Правительства РФ от 08.07.1997 г. N828.
  • во-вторых, остановимся на отметках, которые производятся в паспорте гражданина РФ:

- о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета;

- об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста;

- о регистрации и расторжении брака;

- о детях;

- о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ на  территории РФ;

- о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ.

Обращаем внимание: по желанию гражданина в паспорте также производятся отметки:

- о его группе крови и резус-факторе;

- об идентификационном номере налогоплательщика.

Обязательно приходите к нам на обучение, отчетим на все ваши вопросы!

QRCode_1590672725.8558002.png

 

 

 
115-ФЗ скоро ждут новые изменения
29.07.2020

Подготовлен законопроект ФЗ N419059-7 "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

Согласно указанному законопроекту будут внесены изменения в ряд ФЗ, а именно:

  • ФЗ от 26 декабря 1995 года N208-ФЗ "Об акционерных обществах";
  • ФЗ от 22 апреля 1996 года N39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
  • ФЗ от 7 августа 2001 года N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и ряд других.

Проект определяет цифровые финансовые активы к которым относятся цифровые права, включающие:

  • денежные требования;
  • возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;
  • права участия в капитале непубличного акционерного общества;
  • право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения/изменения записей в информационную систему на основе распределительного реестра, а также в иные информационные системы.

Также определяются понятия "цифровой валюты", "распределительного реестра" и другие, правила обмена ЦФА и порядок их согласования.

 

По всем принятым изменениям и нововведениям будем держать Вас в курсе.

QRCode_1590672725.8558002.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115-ФЗ дополнен новым субъектом: кто на этот раз?
24.07.2020

Вступление в силу поправок, связанных с принятием ФЗ от 20.07.2020 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы", повлекло за собой внесение изменений и в 115-ФЗ, а именно:

  • добавлен новый субъект 115-ФЗ - это операторы финансовых платформ;
  • приведены особенности идентификации клиентов для нового субъекта;
  • новый субъект также имеет право поручить проведение идентификации клиента-ФЛ, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца при их личном присутствии;
  • установлены особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным с использованием финансовой платформы, без обращения вкладчика, наследника или правопреемника в Агентство по страхованию вкладов.

 

По всем возникающим вопросам связаться с нами можно по

тел.:+7(343) 379-01-74(73) - мы ответим на все вопросы.

 

 

QRCode_1590672725.8558002.png

 
ФСФМ отчитался за 2019 год
24.07.2020

ФСФМ на официальном сайте представил Годовой отчет за 2019 г.

Отчет состоит из нескольких частей:

  • первая часть посвящена подведению итогов четвертого раунда взаимных оценок Группы ФАТФ по которым РФ поставлена на регулярный мониторинг (наилучший из возможных по действующим процедурам результат), предполагающий предоставление отчета о прогрессе по устранению выявленных недостатков через 3 года;
  • во второй части говорится о внесении изменений в "антиотмывочное" законодательство и выработка государственной политики в области ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • третья часть посвящена Международному сотрудничеству сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • в четвертой и последующих частях приводится характеристика основных рисках, межведомственных инструментах минимизации рисков и угроз.

 

Более подробно ознакомится с отчетом можно на сайте ФСФМ по ссылке:http://www.fedsfm.ru/news/4582

QRCode_1590672725.8558002.png

 

 

 

 

 

 

 
ООО УК "Промсвязь" наказано за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках
24.07.2020

ООО УК "Промсвязь" наказано за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении N ЦА-54-ЮЛ-20-2072, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 15.19 КоАП РФ, обществу в ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ПРОМСВЯЗЬ" назначено административное наказание в виде штрафа в размере 350 000 рублей.
Постановление вступило в законную силу 21.03.2020.
Источник: ЦБ РФ: https://cbr.ru/rbr/adm_proc/





 

 
АО "Альметьевское ПОПАТ" наказан за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках
24.07.2020

АО "Альметьевское ПОПАТ" наказан за нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на финансовых рынках

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении, возбуждённого за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 15.19 КоАП РФ, АО "Альметьевское ПОПАТ" назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (Двухсот пятидесяти тысяч) рублей. Постановление от 24.09.2019 N 19-20504/3110-1 о назначении административного наказания вступило в законную силу 09.06.2020.
Источник: ЦБ РФ: https://cbr.ru/rbr/adm_proc/

 
Изменения 115-ФЗ в июле 2020: что поменялось?
20.07.2020

С 13.07.2020 г. вступили в силу изменения в 115-ФЗ в связи с принятием ФЗ N208-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".

Большая часть изменений начинает действовать с 10.01.2021, Но часть поправок вступает в силу со дня опубливания ФЗ, а именно:

с 13.07.2020:

  • Порядок формирования перечня организация и ФЛ, в отношении которых имеются сведения об их причастности:

- к экстремистской деятельности и терроризму;

- к распространению оружия массовго уничтожения

будет доводиться не только до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, но и до других ЮЛ и ФЛ.

  • идетификация ФЛ, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца НЕ проводится при использовании персонифицированного электронного средства платежа для совершения покупки ФЛ ювелирных изделий из драг. металлов и драг. камней в розницу на сумму, не превышающую 200 тыс. руб. (ранее было 100 тыс. руб.).

с 10.01.2021 внесены изменения, касающиеся операций, подлежащих обязательному контролю:

  • исключены операции по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого, перевод средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление средств с такого счета (вклада), перевод средств некретиными организациями по поручению улиента.
  • второе и последующие зачисления на счета по гособоронзаказу будут котролироваться от суммы в 10 млн. руб., а не 50 млн. руб.
  • к операциям, подлежащим обязательному контролю, отнесены лизинг на сумму от 600 тыс. руб., и почтовые переводы и возврат аванса за услуги связи от 100 тыс. руб.
  • для разных видов организаций указаны операции, подлежащие обязательному контролю, сведения по которым представляются в Росфинмониторинг, также уточнен состав таких сведений.

Обращаем внимание: с даты вступления в силу поправок необходимо привести ПВК в соответствие с тебованиями нормативных правовых актов о ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных актов, если иное не установлено такими нормативными актами.

Всю актуальную информацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ Вы всегда можете найти в нашей группе в ВК: https://vk.com/podft_com



QRCode_1590672725.8558002.png

 
Принцип общности для пайщиков КПК, реестр ломбардов: новации в регулировании микрофинансовых институтов
08.07.2020

Принцип общности для пайщиков КПК, реестр ломбардов: новации в регулировании микрофинансовых институтов

   Государственная Дума РФ приняла закон, уточняющий регулирование деятельности микрофинансовых институтов.
   Для членов кредитных потребительских кооперативов (КПК) устанавливаются требования к объединению пайщиков в КПК на основе территориального, социального и профессионального принципов. Эта мера должна содействовать формированию реальной общности членов КПК и пресечению работы недобросовестных организаций, использующих правовую форму КПК в том числе для создания финансовых пирамид.
   Также закон уточняет порядок проведения общего собрания членов кредитного потребительского кооператива, права его членов и полномочия исполнительных органов.
   Кроме того, закон изменяет процедуру допуска ломбардов на финансовый рынок, согласно которой легально работать сможет только ломбард, внесенный Банком России в государственный реестр ломбардов. Проверить наличие организации в реестре можно будет на сайте регулятора. Соответственно, организация потеряет статус ломбарда, если Банк России исключит ее из этого реестра. Это позволит повысить защиту потребителей от нелегальных кредиторов, выдающих себя за микрофинансовые институты.
   Согласно закону, крупные кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации будут обязаны размещать подробную информацию о своей деятельности на официальном сайте компании в российской доменной зоне.
   Эти изменения направлены на защиту интересов потребителей финансовых услуг, а также на пресечение недобросовестных практик на рынке потребительского кредитования. Кроме того, они позволяют унифицировать законодательные требования к профессиональным кредиторам.

Источник: Банк России https://cbr.ru/press/event/?id=6899

 
Мало уполномоченный: за полгода финомбудсмен принял 56 жалоб на МФО
08.07.2020

Мало уполномоченный: за полгода финомбудсмен принял 56 жалоб на МФО

   Финансовый омбудсмен Юрий Воронин за полгода рассмотрел всего 56 жалоб на микрофинансовые организации. Результатами своей работы за первые шесть месяцев 2020-го он сам поделился с "Известиями". В ОНФ считают, что малое количество жалоб на МФО связано с узким функционалом уполномоченного и тем, что чаще финансовые претензии возникают у кредиторов, а не клиентов. В Госдуме готовы рассмотреть предложения от финомбудсмена по поводу расширения его возможностей для защиты прав потребителей, однако участники рынка МФО считают, что в этом нет необходимости.

Не по адресу

   Граждане направили финансовому уполномоченному 306 обращений в отношении микрофинансовых организаций за первое полугодие 2020-го. К рассмотрению принято 56 из них, рассказал главный финомбудсмен Юрий Воронин. В большей части отклоненных заявлений (55%) отсутствовали имущественные требования к МФО. Например, потребители направляли финансовому уполномоченному обращения, связанные с недобросовестными действиями по возврату задолженности, оформлением займов третьими лицами по чужому паспорту и отказом МФО в реструктуризации ссуд. Рассмотрение подобного рода обращений не относится к компетенции финансового уполномоченного.
   В оставшихся 45% случаев граждане не соблюли предусмотренный законом о финомбудсмене претензионный порядок. Клиент МФО до обращения к уполномоченному должен составить жалобу в финансовую компанию. Только в случае несогласия с полученным ответом или его отсутствия потребитель может направить обращение финансовому уполномоченному.

Почему так мало

   В пресс-службе финомбудсмена на вопрос о причинах столь малого числа принятых жалоб не ответили. Однако указали, что на данный момент в его компетенцию входит также рассмотрение претензий в отношении страховых компаний. Всего за полгода обратилось 90,2 тыс. человек. Вопрос о возможном расширении функционала финансового уполномоченного пресс-служба переадресовала в законодательные органы.
   В Госдуме готовы добавить финомбудсмену полномочий.
   - Мы приглашали его (Юрия Воронина. - "Известия"). Просили представить свои предложения. Пока их не получили. Я за то, чтобы расширить возможности. Но надо опираться на мнение самого омбудсмена, потому что он варится в этом соку и лучше представляет какие полномочия ему необходимы, чтобы лучше решать вопросы по защите прав потребителей услуг МФО. Ждём предложений, - рассказал "Известиям" глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
   В ЦБ не ответили на вопрос о возможном расширении обязанностей финомбудсмена.
   Служба пока не в полной мере соответствует ожиданиям потребителей, полагает руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
   - Каждый орган имеет свои полномочия. И подменять друг друга они не могут. Жаловаться и писать заявления на нелегальных кредиторов следует в прокуратуру, на обман клиента в Банк России, в случае уголовных правонарушений - в МВД, финансовые имущественные претензии разрешает финомбудсмен, - привела примерный алгоритм Евгения Лазарева.
Однако, в "Общероссийском народном фронте" до сих пор идет дискуссия по поводу доработки закона о финансовом уполномоченном. Там считают, что служба должна стать для потребителя "единым окном", куда граждане смогут обращаться с жалобами не только на досудебные споры с легальными участниками рынка, но и за защитой своих прав от нелегалов.
   С таком оценкой не согласились в СРО "Микрофинансирование и Развитие". Решение расширить функционал финуполномочнного работой с нелегальными кредиторами в текущих условия представляется некорректным, рассказали "Известиям" в организации. "Черные" кредиторы не подконтрольны ни одному из регуляторов - ни Банку России, ни ФССП - и их деятельность находится в сфере воздействия правоохранительных органов, добавили там.
   В объединении микрофинансистов призвали пока не делать выводов по поводу малого числа рассмотренных жалоб. Полгода в условиях вызванной пандемией COVID-19 нестабильности - это слишком малый срок, чтобы подводить итоги взаимодействия МФО и финомбудсмена, считает директор СРО "МиР" Елена Стратьева. При этом она заметила, что компании уже осуществлявшие взаимодействие с финомбудсменом не испытывают особенных проблем.
   - В сентябре прошлого года мы опросили своих членов, чтобы выяснить, сколько судебных разбирательств, аналогичных тем спорам, которые будет рассматривать финуполномоченный, велось с участием МФО в 2019 году. Более 80% опрошенных компаний заявили, что не участвовали в таких делах, - сообщила "Известиям" Елена Стратьева.
   Исходя из этого вряд ли стоит ждать вала жалоб к финансовому уполномоченному и во втором полугодии 2020 года, уверена глава СРО "МиР".

Источник: Известия https://iz.ru/1030819/vadim-arapov/malo-upolnomochennyi-za-polgoda-finombudsmen-prinial-56-zhalob-na-mfo

 
Календарь семинаров на июль 2020!
03.07.2020

Календарь семинаров на июль 2020!

  • 14.07.2020 в 9.00 (МСК) - вебинар, посвященный видам документов, удостоверяющих личность, разберем как проводится идентификация клиента.

К участию в вебинаре приглашаются  сотрудники всех организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

  • 16.07.2020 в 9.00 (МСК) - Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства!

К участию в семинаре приглашаются организации и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, а так же использующие драгоценные металлы, в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения, поднадзорных Росфинмониторингу

  • 21.07.2020 в 9.00 (МСК) - Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства!

К участию в семинаре приглашаются аудиторы, нотариусы, адвокаты, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг.

  • 23.07.2020 в 9.00 (МСК) - Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства!

К участию в семинаре приглашаются организации, поднадзорные:

- Росфинмониторингу;

- Роскомнадзору;

- Пробирной палате РФ.

  • 30.07.2020 в 9.00 (МСК) - Целевой инструктаж/Повышение уровня знаний в области ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства!

К участию в семинаре приглашаются НФО!

Спикер:

Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Всю актуальную информацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ Вы всегда можете найти в нашей группе в ВК: https://vk.com/podft_com

QRCode_1590672725.8558002.png

 

 
Банк России продлевает ряд временных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса
29.06.2020
Банк России продлевает ряд временных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса

На официальном сайте Банка России опубликована информация о продлении действия временных мер, действие которых заканчивается 1 июля 2020 г.:

  • до 30 сентября 2020 г. продолжать обслуживание клиентов с истекшим сроком действия документа, удостоверяющего личность;
  • до 30 сентября 2020 г. не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего личность, истек;
  • применение мер воздействия за допущенные кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями нарушения порядка и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со ст. 6, 7 и 7.5 115-ФЗ, а также сроков разработки и утверждения целевых ПВК только в случае выявления фактов грубого нарушения указанных требований - до 30 сентября 2020 г.

А также Банк России возобновляет:

  • проведение инспекционных проверок, контактных мероприятий надзора поднадзорных Банку России организаций;
  • деятельность Банка России по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях с учетом эпидемиологической ситуации.

Банк России также рекомендует саморегулируемым организациям в сфере финансового рынка, МФО, КПК, сельскохозяйственные КПК, при необходимости возобновить запланированные проверки в случае отсутствия ограничетельных мер в соответствующем регионе.

До конца июля 2020 г. Банк России проведет с участниками финансового рынка обсуждение траектории выхода из регуляторных послаблений и до 14 августа 2020 г. опубликует решение о дальнейшем продлении либо завершении действия указанных мер.

 

Всю актуальную информацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ Вы всегда можете найти в нашей группе в ВК: https://vk.com/podft_com

QRCode_1590672725.8558002.png

 
С 04.07.2020 г. в КоАП вступают новые послабления для бизнеса
29.06.2020

С 04.07.2020 г. в Кодекс административных правонарушений: вступают новые послабления дБАЗА - копия (3).jpgля бизнеса

Согласно новым изменениям, внесенным ФЗ N187-ФЗ от 23.06.2020 г. у организаций появится возможность оплачивать административные штравы за правонарушения в размере половины суммы наложенного штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о наложении административного штрафа.

Послабления будет действовать в отношении, например, следующих нарушений:

  • непредставление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем;
  • недобросовестная эмиссия ценных бумаг;
  • нарушенение порядка подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников ООО;
  • нарушение законодательства о банках и банковской деятельности;
  • невыполнение в срок законного предписания Банка России.

 

 

Всю актуальную информацию по ПОД/ФТ/ФРОМУ Вы всегда можете найти в нашей группе в ВК: https://vk.com/podft_com

QRCode_1590672725.8558002.png

 

 

 

 


 

 
Начало | Пред. | 1  2  3 | След. | Конец 
Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама