Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Разъяснения Банка России по вопросам применения пункта 1.2 ст 6 ФЗ N115-ФЗ

На сайте Ассоциации Банков России опубликованы документы:

  •  запрос АБР от 07.07.2021 N 02-05/678 (далее - Запрос) содержит перечень вопросов по реализации требований Федерального закона от 28 июня 2021 г. N 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) в части представления сведений кредитными организациями об операциях по получению/расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества, подлежащих обязательному контролю на основании пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ). АБР просит разъяснить, что включают в себя понятия "орган государственной власти", "иные государственные органы" и "государственные внебюджетные фонды", а также что относится к органам управления внебюджетными фондами (ПФРФ, ФФОМС, ФСС РФ) и государственным (муниципальным) образовательным учреждениям, реализующим программы дошкольного, общего образования.
  •  письмо Банка России от 17.09.2021 N 12-4-2/4721 (далее - Ответ Банка России 1),  содержащее  позицию Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, которая заключается в следующем:

"В целях установления вышеуказанных сведений кредитным организациям следует самостоятельно осуществлять изучение и мониторинг действующего российского законодательства и изучать учредительные документы клиента, а также в рамках процедуры идентификации клиента кредитная организация вправе запросить документы, необходимые для идентификации, непосредственно у клиента, а не осуществлять самостоятельный поиск таких сведений".

  •  письмо Банка России от 28.12.2021 N 12-4-2/6573 (далее - Ответ Банка России 2),  содержащее  позицию Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, которая заключается в следующем:

"Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти, и их операции следует относить к операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ. Под иными государственными органами следует понимать органы, не входящие в соответствующую ветвь власти (исполнительную, законодательную, судебную), однако осуществляющие государственные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации (органы прокуратуры, Банк России, контрольно-счетные органы и др.)".

Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/news/

14.01.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама