Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

О недостатках при формировании сообщении об отдельных операциях, подлежащих обязательному контролю

Росфинмониторинг сообщает, что по результатам анализа порядка заполнения кредитными организациями сведений об операциях, поступающих в Росфинмониторинг по кодам видов операций "9003" и "9004", выявляются следующие ошибки (недочеты) при формировании формализованных электронных сообщений (ФЭС), в том числе при заполнении отдельных показателей ФЭС:

Представляются сведения об операциях с участием некоммерческих организаций (НКО), операции которых исключены из операций, указанных в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", (например, операции объединений работодателей);
По операциям о расходах НКО денежных средств в показатели "Код вида операции" ФЭС указывается код "9003" Например, перечисления денежных средств в адрес физических лиц (заработная плата, материальная помощь и т.д.)
По операциям НКО, направленным на выплату заработной платы по реестру, кредитными организациями представляются сообщения о перечислении денежных средств в адрес обслуживающей кредитной организации с указанием общей суммы по реестру, а не по перечислению денежных средств конкретным получателям - физическим лицам.
 
Источник: СКРИН ПОД/ФТ https://podft.skrin.ru/news/

11.01.2022

Обсудить в нашей группе на Facebook
Обсудить новости на нашей странице на VKontakte

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама