Анонсы ближайших мероприятий УЦ "Профтест"
Программа данного вебинара разработана специально для специалистов рынка недвижимости: агентств недвижимости, риэлтеров, индивидуальных предпринимателей, агентов и для "новичков" на рынке т.е. тех, кто мало знаком с темой финансового мониторинга.
Банк России выпустил проект "Базового стандарта по управлению рисками МФО", которым в частности регламентируется механизм организации системы управления рискам (СУР) в МФО.
Цель семинара: формирование рекомендаций по созданию и построению модели функционирования системой управления рисками (СУР) в МФО.
Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
Учебный центр "Профтестж" , являясь официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (Соглашения о сотрудничестве с МУМЦФМ ? 61-2016 от 11.01.2016 г.)
проводит обучение по программе целевого инструктажа в области ПОД/ФТ, В для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате России.
Программа ориентирована на специалистов различных категорий, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и соответствует требованиям Федерального Закона ? 115-ФЗ и Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу (РОСФИНМОНИТОРИНГ) ? 203 от 03.08.2010 г..
По окончании обучения выдается свидетельство, подтверждающее прохождение целевого инструктажа с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.
