Анонсы ближайших мероприятий
С 06 по 28 июня 2017 мы проводим цикл семинаров :
21 июня 2017 "Особенности ипотечных займов в МФО и КПК"
28 июня 2017 "Особенности выдачи займов для участия в государственных закупках"
По многочисленным просьбамответственных сотрудников (специальных должностных лиц) некредитных финансовых организацийВ УЦ "Профтест"В проводит семинар-практикум специальных должностных лиц (СДЛ)В некредитных финансовых организаций
Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей НФО. В ходе практикума будут подробно рассмотрены:
- сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
- работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС
приглашаем сотрудников, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ) посетить практический семинар.
Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.
Повышение уровня знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в этих целях. Особое внимание уделяется вопросам выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и иных операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В соответствии с требованиями Положения, утвержденного Приказом Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010г. проходить обязательное обучение в форме повышения уровня знаний должны сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г.
