Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест»  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2019г.)

Упрощенная идентификация клиента (Семинар-практикум)

  • Упрощенная идентификация клиента - как провести в соответствии с нормативными документами Банка России?
  • Какие НФО в праве работать с упрощенной идентификацией клиентов и в каких случаях она возможна?

Ответы на эти вопросы вы получите посетив наш вебинар

      17 декабря 2019 года

Время проведения : с 9:00 до 12:00 (время московское)

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Программа вебинара:

  • Порядок идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.
  • Порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму на основании Перечня и Решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПОД/ФТ.
  • Меры, направленные на выявление Организацией среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ.
  • Перечень мер (процедур), направленных на выявления и идентификацию бенефициарных владельцев клиентов.
  • Упрощенная идентификация клиента , в каких случаях возможна.
  • Способы проведения упрощенной идентификации какими сервисами можно пользоваться.
  • Дистанционные способы проведения идентификации в том числе упрощенной.
  • Порядок фиксирования полученных сведений о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце. Заполняем Анкету (досье) клиента

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники МФО, КПК, ломбардов непосредственно взаимодействующие с клиентами, в обязанности которых входит проведение идентификации и заполнение Анкеты (досье) клиента.

Стоимость участия: 2000 рублей,  для клиентов на годовом сопровождении -1500 руб (без НДС)

Участие:

  • очно - г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301,
  • видео-трансляция -дистанционно с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 



Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама