Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













Семинар для сотрудников кредитных организаций

27 октября 2018 года.

"Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации(отмыванию) доходов,полученных преступным путем,и финансированию терроризма"

 

Время проведения: начало в 10:00, продолжительность: 8 академических часов.

Место проведения: г. Екатеринбург, очно.

Аудитория: Руководители и сотрудники отделов, групп финансового мониторинга кредитных организаций, СПДЛ, кандидаты на руководящие должности.

Лектор: Сенюк Галина Владимировна Главный экономист Департамента Финансового мониторинга и валютного контроля Банка России.

Программа семинара:

1. Комментарии к:

  • Федеральному закону от 23.04.2018 N 90-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"
  • Федеральному закону от 23.04.2018 N 106-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
  • Указанию Указание Банка России от 27.09.2017 N 4543-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 29 августа 2008 года N 321-П "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (вступило в силу 10.03.2018)
  • Статье 1 Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Письму Банка России от 10.11.2017 N 29-МР
  • Статье 4 Федерального закона от 31.12.2017 N 482-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
  • Статье 807 Гражданского кодекса.
  • Федеральному закону от 29.07.2017 N 281-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций»:
  • Федеральному закону от 29.07.2017 N 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
  • Федеральному закону от 23.06.2016 года N 215-ФЗ и письму Банка России от 27.06.2017 N 12-МР «Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц».
  • Указаниям Банка России от 05.10.2017 N 4567-У и от 30.03.2018 N 4758-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П».
  • Положению Банка России от 15.10.2015 N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Указания Банка России от 20.07.2016 N 4079-У);

2. О выполнении требований Федерального закона N 115-ФЗ по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также проверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.,
3. О применении мер за неисполнение законодательства Российской Федерации к кредитным организациям и должностным лицам кредитных организаций.
4. Вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Стоимость участия: 

  • 12500 рублей, без НДС. 
  • При оплате до 01 октября 2018 стоимость 11000 рублей, без НДС.
  • При участии 2-х и более человек – скидка 10%.

 (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ). 

Сертификация: По окончании обучения выдается Сертификат Научно-образовательного центра "Профтест". 


Контактная информация

  • Фастовец Татьяна ftv@ proftest.ru
  • Бобина Наталья bnv@proftest.ru
  • Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru 
  • Варзина Татьяна seminar@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама