СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












По многочисленным просьбам ответственных сотрудников (специальных должностных лиц) некредитных финансовых организаций ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"  партнер МУМЦФМ (Соглашение N 05-2017 от 09.01.2017г)

14 июля  2017 года

проводит семинар-практикум для организаций под надзором Росфинсониторинга, Пробирной палаты, Роскомнадзора.

"Личный кабинет на сайте РФМ: правильность выявления операций и предоставления сведений"

В ходе практикума будут подробно рассмотрены:

  • сложности вопросов по выявлению операций подлежащих обязательному контролю и необычных сделок.
  • работа в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

 ! Обращаем ваше внимание, что организации, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, рассматриваются РФМ в качестве объектов первоочередного контроля.

 В программе семинара:

1. Личный кабинет: сроки регистрации, порядок просмотра/скачивания Перечня и контроль надзорных органов за работой в Личном кабинете.

2. Правила работы в Личном кабинете, штрафы и административная ответственность за действия и бездействия должностных лиц.

3.. Виды и сроки предоставления сведений, предусмотренных Федеральным законом.

4. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок.

5. Порядок применения мер:

  • замораживание (блокирование) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц,
  • приостановление операций в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона;
  • отказ в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона.

6. Проведение проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

7. Виды ФЭС и особенности их заполнения в соответствии с Указанием Банка России от 15.12.2014 N 3484-У.

8. Контроль за предоставлением ФЭС, фиксирование сведений об их обработке.

9. Типовые ошибки при формировании и отправке ФЭС.

Данный семинар-практикум подойдёт как начинающим, так и опытным ответственным сотрудникам, а также будет полезен для руководителей :

  • организаций федеральной почтовой связи;
  • лизинговых компаний;
  • организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;
  • организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторов по приему платежей;
  • коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • организаций, содержащих тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • операторов связи, имеющих право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи;
  • операторов связи, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных и оказывают услуги связи на основании договоров с абонентами - физическими лицами

Начало   в 08:00  - время московское, продолжительность -  4  часа.

Место проведения: участвовать в практикуме можно ДИСТАНЦИОННО (видео-трансляция) с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники), либо ОЧНО по адресу: г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее участие в семинаре по повышению уровня знаний в целях ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия: очно - 4500 рублей, в форме видео-трансляции-  4000 рублей. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

  

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)

 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама