СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 05-2017 от 09.01.2017г.)

приглашает посетить практический семинар 

Выявление  и  фиксирование  необычных  сделок  в  некредитных   финансовых организациях   в    целях ПОД/ФТ.

Время проведения семинара: начало в 9.00 моск.времени, продолжительность 6 акад. часов.
Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
  •  очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:

  • профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховых брокеров,
  • кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
  • микрофинансовых организаций;
  • обществ взаимного страхования;
  • негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • ломбарды;
  • управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ.

Программа:

  • Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца; основные требования к заполнению Анкеты (досье) клиента.
  • Анализ деятельности клиента в т.ч. целей его хозяйственно-финансовой деятельности, деловой репутации, финансового положения.
  • Изучение признаков необычных сделок в соответствии с Положением Банка Росси 445-П
  • Фиксирование выявленных необычных операций, составление внутреннего сообщения.
  • Признание необычных сделок подозрительными, с учетом особенностей вида деятельности, масштаба деятельности и организационной структуры, а также характера предоставляемых услуг.
  • Управление риском, в том числе управление риска использования услуг организации. Механизмы направленные на минимизацию рисков организации легализации доходов полученных преступным путем. Особенности применения Положения Банка России ?550-П.
  • Обзор основных нарушений, выявляемых Банком России при проверках ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций.

Стоимость участия: 4000 рублей, без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама