СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ для начинающих специальных должностных лиц организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, поднадзорных Банку России в форме практических занятий.

(Обучение проводится на основании Соглашения с МУМЦФМ  N 005-2017 от 09.01.2017 г.)

Дата семинара:12 мая 2017 г. Начало в 8.00 время московское.

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Цель обучения: познакомить специальных должностных лиц с основными методиками для правильной  организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ  в организации и научить самостоятельно разрабатывать и актуализировать ПВК и иные внутренние документы, необходимые для его обеспечения.

 На  семинаре будут рассмотрены вопросы:

  • Правила внутреннего контроля (ПВК) –это комплексный документ или комплект документов?
  • Какие  требования предъявляются к ПВК и внутренним регламентирующим документам в целях ПОД/ФТ?
  • Какие программы осуществления внутреннего контроля, подлежат включению в ПВК в целях ПОД/ФТ?
  • Какие внутренние организационно - распорядительных  документы в целях ПОД/ФТ должны быть у организации?
  • Обзор типовых ошибок, совершаемых СДЛ при разработке ПВК в целях ПОД/ФТ.
  • Обзор основных нарушений, выявляемых надзорными органами при проверках ПВК по ПОД/ФТ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Все участники  семинара обеспечиваются  полным пакетом  актуальных типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации.

Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Стоимость участия:  очно - 11 000 рублей, дистанционно- 9000 рублей.

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)




 



 

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама