СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












По многочисленным просьбам ответственных сотрудников (специальных должностных лиц) некредитных финансовых организаций  ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 05-2017 от 09.01.2017г)

 проводит семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) некредитных финансовых организаций

Новые требования Банка России: изменения в Правилах внутреннего контроля

Продолжительность обучения: 6  академических часов (09.00 до 13:00 мск.вр)

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Цель обучения: познакомить специальных должностных лиц с основными методиками для правильной  организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ  в организации и научить самостоятельно разрабатывать и актуализировать ПВК и иные внутренние документы, необходимые для его обеспечения.

Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:

  • профессиональных участников рынка ценных бумаг;
  • страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
  • страховых брокеров,
  • кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
  • микрофинансовых организаций;
  • обществ взаимного страхования;
  • негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  • ломбарды;
  • управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

 

Лектор:Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

 На  семинаре будут рассмотрены вопросы:

  •  Разработка ПВК по ПОД/ФТ, которые регламентируют деятельность некредитных финансовых организаций, а также содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • Подготовка внутренних организационно ? распорядительных документов в целях ПОД/ФТ;
  • Обзор основных нарушений, выявляемых Банком России при проверках ПВК по ПОД/ФТ некредитных финансовых организаций.
  • Особенности применения Положения Банка России ?550-П, сроки реализации НОВЫХ требований. На что обратить особое внимание при внесении изменений во внутренние организационно-распорядительные документы, связанные с исполнением требований по ПОД/ФТ (115-ФЗ).

 

Все участники  семинара обеспечиваются  полным пакетом  актуальных типовых внутренних документов по ПОД/ФТ с учетом вида деятельности организации и новых требований Банка России в полном объеме.

Сертификация: Выдается Свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации, в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга.

Стоимость участия:  очно - 11 000 рублей, дистанционно- 9000 рублей. Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

 

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама