ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2019 от 09.01.2019г)  проводит семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) некредитных финансовых организаций

    Успеваем изменить правила внутреннего контроля!

Стремительно приближается 5 мая – рубеж, с которого в вашей организации будут действовать совершенно новые ПВК, включающие в себя не только правила по ПОД/ФТ, но и правила по ФРОМУ. Кроме этого, Вас ждет «приятная» неожиданность в виде нового личного кабинета и нового порядка направления информации.

Что бы в майские праздники и руководители и СДЛ  могли спокойно отдыхать, мы уже подготовили для Вас все необходимое, включая новую редакцию ПВК и  приглашаем на семинар, который состоится

Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ / ФРОМУ

17 мая 2019 г

По итогам, которого вы получите актуальную редакцию правил внутреннего контроля с учетом новых указаний Банка России (указаны в программе семинара/вебинара) и сертификат подтверждающий прохождение обучения  в форме  (внеплановый) инструктаж.

Продолжительность обучения: 5  часов (09.00 до 13:00 мск.вр)

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лектор:  Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Программа:

1. Обзор законодательства: федеральные законы, и нормативные акты Банка России которые требуют  внесение изменений в правила внутреннего контроля.

• ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2018 "Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации    (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма"
• Вопросы-Ответы_НФО_115-ФЗ_20181229_10687
• УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 17 октября 2018 г. N 4937-У "О Порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7,7.5 Федерального закона  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"
• УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 22 февраля 2019 г. N 5075-У "О Требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"
• УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 27 февраля 2019 г. N 5084-У "О внесении изменений в положение Банка России от 15 декабря 2014 ГОДА N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма"

2.  Внутренние программы, документы, процедуры которые нуждаются во внесении изменений:

• рограммы управления рисками;
• программы  применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (далее соответственно - проверка, перечень), в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ;
• рограммы, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии со статьей 7.5 Федерального закона N 115-ФЗ;
• порядок направления информации в Росфинмониторинг;
• иные разделы ПВК.

Все участники семинара получат типовую актуальную редакцию Правил внутреннего контроля  по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Стоимость участия:

• очно -8500 руб,
• дистанционно - 8000 рублей,
• для клиентов, находящихся на годовом обслуживании – 2000 рублей. 

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

 Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:

•  профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
• страховых брокеров,
• кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
• микрофинансовых организаций;
• обществ взаимного страхования;
• негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
• ломбарды;
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.