ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2019 от 09.01.2019г)  проводит семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) некредитных финансовых организаций

Уважаемые коллеги, напоминаем, что необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании ФРОМУ с учетом использования результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Не забудьте проверить, внесли ли Вы соответствующие изменения в свои внутренние документы..

Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ / ФРОМУ

19 февраля 2019 г

Учитывая сложность формулировок в законодательстве,на семинаре- практикуме разберем все новшества, расскажем о том,  что и в каких внутренних распорядительных документах  необходимо изменить, какие новые обязанности и отчеты появляются у организации.

Продолжительность обучения: 5  часов (09.00 до 13:00 мск.вр)

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Лектор:  Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

На  семинаре будут рассмотрены вопросы:

•  Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
• Ответы на вопросы слушателей.

 Все участники семинара получат типовую актуальную редакцию Правил внутреннего контроля  по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Стоимость участия:

• очно -8300 руб,
• дистанционно - 8000 рублей,
• для клиентов, находящихся на годовом обслуживании – 2000 рублей. 

Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

 Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:

•  профессиональных участников рынка ценных бумаг;
• страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
• страховых брокеров,
• кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
• микрофинансовых организаций;
• обществ взаимного страхования;
• негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
• ломбарды;
• управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.