ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"- партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2019 от 09.01.2019г) проводит семинар-практикум для специальных должностных лиц (СДЛ) некредитных финансовых организаций
Уважаемые коллеги, напоминаем, что необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ на основании ФРОМУ с учетом использования результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Не забудьте проверить, внесли ли Вы соответствующие изменения в свои внутренние документы..
Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ / ФРОМУ
19 февраля 2019 г
Учитывая сложность формулировок в законодательстве,на семинаре- практикуме разберем все новшества, расскажем о том, что и в каких внутренних распорядительных документах необходимо изменить, какие новые обязанности и отчеты появляются у организации.
Продолжительность обучения: 5 часов (09.00 до 13:00 мск.вр)
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад , д.18 а оф. 301 или Ваше рабочее место!
Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица.
Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценкепрофессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.
На семинаре будут рассмотрены вопросы:
- Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые содержат описание совокупности принимаемых мер и предпринимаемых процедур, определенных программами осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Ответы на вопросы слушателей.
Все участники семинара получат типовую актуальную редакцию Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Стоимость участия:
- очно -8300 руб,
- дистанционно - 8000 рублей,
- для клиентов, находящихся на годовом обслуживании – 2000 рублей.
Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.
Семинар проводится для организаций, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом,а именно:
- профессиональных участников рынка ценных бумаг;
- страховых организаций (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
- страховых брокеров,
- кредитных потребительских кооперативов, в том числе сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов;
- микрофинансовых организаций;
- обществ взаимного страхования;
- негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
- ломбарды;
- управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 |