ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" 

лицензия на образовательную деятельность N 17708  от 23.12.2014

 региональный партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), соглашение N105-2020 от 09.01.2020 

проводит обучение по программе ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ  в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

Время проведения семинара: начало в 9:00  моск. времени , продолжительность 8 акад. часов.

Лектор:  Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.

Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: см. Расписание семинаров.

Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам  в любое удобное для Вас время. 

Обязательное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У  "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях"  должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., а именно:

• профессиональные участники рынка ценных бумаг;
• страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
• страховые брокеры,
• кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
• микрофинансовые организации;
• негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
• общества взаимного страхования;
• ломбарды;
• операторы финансовых платформ;
• управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
• операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.

Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

Программа вебинара :

1. Международные стандарты ПОД/ФТ.        
2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
3. Надзорная деятельность.
4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
8. Ответы на вопросы.
9. Аттестация в форме  дистанционного тестирования по  вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка).

 По окончании прохождения обучения  и обязательного тестирования слушателям выдается Свидетельство о прохождении Целевого инструктажа  в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга и Банка России, которое Вы сможете забрать в офисе Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес  заказным письмом Почтой России.

 Стоимость участия: дистанционно-3500 рублей.

                                      очно- 3800 рублей.Без НДС.  Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)

 Оплата обучения: 

Безналичный расчет
Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.
Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест» свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании.

Наличный расчет
Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест».

Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.
Мы постоянно работаем над расширением перечня способов оплаты услуг.

 Регистрация для участия в семинаре обязательна! 

 Учебный центр предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.