ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"
лицензия на образовательную деятельность N 17708 от 23.12.2014
региональный партнер Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ), соглашение N105-2020 от 09.01.2020
проводит обучение по программе ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ в области ПОД/ФТ/ФРОМУ
"Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Время проведения семинара: начало в 9:00 моск. времени , продолжительность 8 акад. часов.
Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.
Дата ближайшего семинара с возможностью видео-трансляции: см. Расписание семинаров.
Учитывая текущую эпидемиологическую обстановку мы минимизируем риски и проводим онлайн - вебинары, которые можно смотреть практически с любой точки мира. По окончании вебинара Вы бесплатно получаете его запись, что бы иметь возможность дополнительно вернуться к сложным вопросам в любое удобное для Вас время.
Обязательное обучение в форме целевого инструктажа в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 N 3471-У "О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях" должны проходить сотрудники организаций, перечисленные в ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.08.2001 г., а именно:
- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования),
- страховые брокеры,
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
- общества взаимного страхования;
- ломбарды;
- операторы финансовых платформ;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, имеющих лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
Аудитория: Руководитель организации (филиала), специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, главный бухгалтер организации либо работник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета, работники юридического подразделения и иные работники организаций.
Цель обучения: Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно- распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.
Программа вебинара :
- Международные стандарты ПОД/ФТ.
- Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
- Надзорная деятельность.
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
- Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
- Критерии выявления операций подлежащих контролю
- Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
- Ответы на вопросы.
- Аттестация в форме дистанционного тестирования по вопросам, предусмотренным тематическим планом программы (одна попытка).
По окончании прохождения обучения и обязательного тестирования слушателям выдается Свидетельство о прохождении Целевого инструктажа в соответствии с установленными требованиями Росфинмониторинга и Банка России, которое Вы сможете забрать в офисе Учебного центра или же оно будет отправлено на Ваш почтовый адрес заказным письмом Почтой России.
Стоимость участия: дистанционно-3500 рублей.
очно- 3800 рублей.Без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ)
Оплата обучения:
Безналичный расчет
Безналичная оплата производится на основании выставленного счета-оферты.
Для выставления счета-оферты Вам достаточно оставить заявку на нашем сайте и менеджеры ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест» свяжутся с Вами для уточнения реквизитов компании.
Наличный расчет
Услуги оплачиваются наличными средствами в кассе ЧОУ ДПО «НОЦ «Профтест».
Рекомендуем оплачивать обучение заранее, т.к. количество мест на обучающих мероприятиях ограниченно.
Мы постоянно работаем над расширением перечня способов оплаты услуг.
Регистрация для участия в семинаре обязательна!
Учебный центр предлагает комплекс профессиональных консультационных услуг по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73) |