Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018г)  проводит обучение для аудиторов, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания  юридических или  бухгалтерских  услуг, нотариусов и адвокатов

 по программе ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в области  ПОД/ФТ

"Требования к организации внутреннего контроля и разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ"

в очной форме и/или в режиме видео-трансляции:

В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,и финансированию терроризма аудиторы, нотариусы, адвокаты, лица осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг являются участниками системы ПОД/ФТ, и на них, в определенных законом случаях, также распространяются требования Закона 115-ФЗ по идентификации, разработке Правил внутреннего контроля (ПВК) и передаче информации в уполномоченный орган.

Вопросы соблюдения  законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности, прохождение обязательного обучения, является важным и существенным предметом рассмотрения про проведении проверок органами прокуратуры.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. 

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включены следующие вопросы:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
  5. Организация и осуществление внутреннего контроля. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций подлежащих контролю
  7. Контроль за соблюдением компанией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  8. Контроль знаний в форме тестирования.

Основное внимание уделяется вопросам:

  • Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • Подготовка внутренних организационно – распорядительных документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
  • Кроме того, в связи с усилением контроля за соблюдением требований российского законодательства и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ во время проведения семинара-практикума будут рассмотрены вопросы, связанные с работой в личном кабинете Росфинмониторинга.

Раздаточный материал: Типовой пакет документов в т.ч. актуальная редакция Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ .

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевой инструктаж или повышения уровня знаний в области ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Участие:

  •  очно - г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301,
  •  видео-трансляция (дистанционно) с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).

Стоимость :

  • 1500 руб (без раздаточного материала)
  • 8000 руб (с раздаточным материалом- актуальная редакция ПВК .Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ).

Продолжительность обучения: 8 академических часов (09.00 до 14.00 мск.вр)

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

  

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама