СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение (Соглашение с МУМЦФМ N 005-2017 от 09.01.2017г)

14 апреля 2017 г.

проводит обучение для нотариусов и адвокатов

 по программе ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ / ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ в области  ПОД/ФТ

в очной форме и/или в режиме видео-трансляции:

"Организация процесса противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных реступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"

В соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма  нотариусы и адвокаты являются участниками системы противодействия, и на них, в определенных законом случаях, также распространяются требования Закона 115-ФЗ по идентификации,разработке Правил внутреннего контроля (ПВК) и передаче информации в уполномоченный орган.

Нотариусы и адвокаты в соответствии с нормами ст.7.1. Закона N 115-ФЗ единолично отвечают за соблюдение требований настоящего закона и обязаны пройти целевой инструктаж в аккредитованной организации.

В дальнейшем и нотариусы и адвокаты обязаны регулярно (не реже одного раза в три года) проходить повышение уровня знаний, что должно подтверждаться документом, выдаваемым аккредитованной организацией, проводящей такое обучение.

Вопросы соблюдения нотариусами и адвокатами законодательства в сфере ПОД/ФТ, в частности, прохождение обязательного обучения, является важным и существенным предметом рассмотрения про проведении проверок органами прокуратуры.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Цель обучения:  Получение слушателями знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ, а так же формирования и совершенствования системы внутреннего контроля, программ ее осуществления и иных организационно - распорядительных документов, принятых в целях ПОД/ФТ.

Программа семинара составлена на основании действующих законодательных актов, нормативных документов в области ПОД/ФТ и постоянно обновляется с учетом всех актуальных изменений. В неё включены следующие вопросы:

  1. Международные стандарты ПОД/ФТ.
  2. Правовое регулирование финансового мониторинга и надзор в сфере ПОД/ФТ
  3. Надзорная деятельность.
  4. Права и обязанности нотариусов и адвокатов.
  5. Требования к разработке правил внутреннего контроля.
  6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
  7. Ответственность за нарушение законодательства в целях ПОД/ФТ.
  8. Ответы на вопросы.
  9. Контроль знаний в форме тестирования.

Сертификация: Выдается свидетельство, подтверждающее прохождение обучения по программе целевого инструктажа в области  ПОД/ФТ, с последующей передачей данных в реестр Росфинмониторинга.

Стоимость участия:  3 800 рублей. Без НДС.(Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

Регистрация для участия в семинаре обязательна!

  

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-69 (71, 74)

 




Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама