СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












семинар для компаний, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества

Запрос Прокуратуры, Росфинмониторинга. Почему? 

Семинар проводится для организаций и ИП, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли – продажи недвижимого имущества, являющихся субъектом Федерального закона от 07.08.2001 ? 115-ФЗ  "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)".

У данных организаций и ИП в большинстве случаев внутренний контроль в целях ПОД/ФТ осуществляется на низком уровне или вообще отсутствует, что это влечет за собой нарушения основных требований законодательства РФ. Как следствие – серьёзные штрафные санкции или приостановление деятельности..

Цель обучения: ознакомить с основным минимальным пакетом внутренних документов в целях ПОД/ФТ, который должен быть в организации, ИП. Дать практические рекомендации:

  • Какие виды отчетов необходимо оформить в конце уходящего 2017 года.
  • Как распределить нагрузку на конец года на оставшиеся дни.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет,  сертифицированный эксперт по независимой оценке  квалификаций специалистов финансового рынка. 

Программа семинара:

  • Вам (Организации, ИП) поступил запрос от Прокуратуры РФ, Росфинмониторинга. Как в кратчайшие сроки подготовить все необходимые актуальные документы в целях ПОД/ФТ или перенести срок предоставления информации, в случае, если Вы не успеваете?
  • Почему Вам (Организации, ИП) вдруг пришел указанный запрос, ведь за много лет на рынке недвижимости такая проверка осуществляется впервые?
  • Какой минимальный пакет документов, необходимо разработать?
  • Личный кабинет на портале Росфинмониторинга, на что следует обратить особое внимание?
  • Добровольное сотрудничество с надзорным органом «Росфинмониторинг» - зачем это нужно?
  • 2018 год. К чему готовится Росфинмониторинг? Почему начались массовые проверки?
  • Отчет по организации внутреннего контроля годовой – сроки и порядок предоставления

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, а также специальные должностные лица.
Стоимость участия: 1000 рублей, для клиентов на годовом сопровождении бесплатно.
Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ, 
                                    очное участие - г.Екатеринбург, ул Фронтовых бригад, 18 А.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-73 (74)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама