ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

«Знай своего клиента» (Knowyourcustomer) – базовый принцип работы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, который позволяет провести идентификацию клиента ДО его принятия на обслуживание с целью повышения уровня безопасности проводимых сделок.

Установление сведений о клиенте, источников имеющихся у него финансовых средств, с целью определения законности их появления, необходимо для определения степени рискованности предстоящих отношений с потенциальным клиентом.

16 февраля 2021 года

приглашаем на вебинар

Принцип «Знай своего клиента» от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц.

К участию в вебинаре приглашаются : руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники, взаимодействующие непосредственно с клиентами.

Целью вебинара является получение и систематизация знаний в части проведения процедур идентификации клиентов (физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица).

Программа вебинара:

1. Раскрытие понятия идентификации: принятие базовой терминологии, перспективные способы идентификации.

2. Общий порядок проведения идентификации:

•  сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
• правила фиксирования сведений о клиенте;
• порядок изучения клиента;
• орядок проверки информации о клиенте;
• порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
• комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
• порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
• правила хранения информации о клиенте;
• порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

 Время проведения семинара: начало в 9.00 моск.времени, 

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель УЦ " Профтест", эксперт по независимой оценке  квалификаций специалистов финансового рынка, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет.

Стоимость участия: 1500 руб. Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ)

Регистрация для участия в семинаре обязательна!