Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













 ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

«Знай своего клиента» (Know your customer) – базовый принцип работы организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, который позволяет провести идентификацию клиента ДО его принятия на обслуживание с целью повышения уровня безопасности проводимых сделок.

Установление сведений о клиенте, источников имеющихся у него финансовых средств, с целью определения законности их появления, необходимо для определения степени рискованности предстоящих отношений с потенциальным клиентом.

 

Принцип «Знай своего клиента» от А до Я: порядок идентификации физических и юридических лиц

Целью вебинара является получение и систематизация знаний в части проведения процедур идентификации клиентов (физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иностранных структур без образования юридического лица).

Дата проведения:  12 февраля 2021г. начало в 09.00 мск.вр.

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - преподаватель  УЦ " Профтест", с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет,  эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

 Программа вебинара:

1.Раскрытие понятия идентификации:

  • принятие базовой терминологии Идентификация физического лица (упрощенная идентификация), Идентификация юридического лица.
  • перспективные способы идентификации ( он-лайн сервисы)

2. Общий порядок проведения идентификации:

  • сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  • правила фиксирования сведений о клиент
  • порядок проверки информации о клиенте;
  • порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму/к распространению оружия массового уничтожения;
  • комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  • порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  • правила хранения информации о клиенте;
  • порядок обеспечения доступа сотрудников организации к информации, полученной при проведении идентификации.

К участию в семинаре приглашаются: руководители организаций, финансовых и юридических служб, специальные должностные лица, а также сотрудники НФО, взаимодействующие непосредственно с клиентами.

Стоимость участия:  1500 рублейБез НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама