СПС "ПрофТест"
Учебный Центр "ПрофТест"












ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест" - аккредитованная организация на проведение целевого инструктажа и ведение реестра учета специалистов прошедших обучение  (Соглашение с МУМЦФМ N 105-2018 от 09.01.2018г.)

Росфинмониторингом рекомендованы критерии определения признаков необычных сделок, на которые стоит обращать внимание. Однако, в большинстве случаев, данные операции по каким-либо причинам не классифицируется как необычные и, соответственно, не оформляются должным образом. Все это выявляется только в ходе проверок, когда исправить что-либо бывает практически невозможно.

приглашаем посетить практический семинар* 

Обязательный контроль. Необычные сделки. Документальное фиксирование операций. Отказ в выполнении распоряжения клиента. (С учетом требований  Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ, вступил в силу 30.03.2018 г.)

Цель обучения: научить выявлять необычные сделки и сделки, подлежащие обязательному контролю; показать как правильно документально зафиксировать сделку и как оформлять мотивированное суждение о непредставлении информации в РФМ; дать рекомендации по документальному оформлению отказа о проводимых  операциях клиентов, в соответствии с новыми требованиями, установленными 470-ФЗ.

Программа:

  • Операции, подлежащие обязательному контролю. Действия сотрудников организации при выявлении в деятельности клиента операций, подлежащих обязательному контролю.
  • Необычные сделки. Процедуры проверки информации о клиенте или операции клиента, о выгодоприобретателе, бенефициарном владельце, для подтверждения обоснованности или опровержения подозрений осуществления клиентом ОД/ФТ. Действия сотрудников при выявлении в деятельности клиента признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки).
  • Меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц.
  • Операции, приостановленные в соответствии с пунктом 10 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011 N115-ФЗ
  • Случаи отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2011 N115-ФЗ
  • Проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Виды и сроки проведения проверок.
  • Документальное фиксирование информации (документы). Основания документального фиксирования информации.
  • Подготовка, обработка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС. Сроки направления сообщений.

Время проведения семинараначало в 9.00 моск.времени, продолжительность 4 акад. часов

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке профессиональных квалификаций специалистов финансового рынка в области ПОД/ФТ.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ).

Стоимость участия: 2000 рублей, без НДС. Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы26.2НК РФ.

* сертификация в рамках данного вебинара НЕ предусмотрена.

Место проведения:

  •  Ваше рабочее место (on-line трансляция видео конференции в любой город РФ),
  •  очно - г.Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18а, оф. 301.

Семинар предназначен для организаций осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а именно:

  • организации федеральной почтовой связи;
  • организации и индивидуальные предприниматели , осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • лизинговые компании;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.

Контактная информация

  • Евдокимов Александр EvdokimovAA@vep.ru 
  • Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru
  • Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru
  • Бобина Наталья bnv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама