Учебный Центр "ПрофТест"
СПС "ПрофТест"













ЧОУ ДПО "НОЦ "Профтест"  партнер МУМЦФМ (Соглашение N 105-2018 от 09.01.2018г)

 проводит семинар-практикум для организаций, находящихся под надзором  Банка России

Дистанционная проверка надзорного органа по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Дата проведения: 9 ноября 2018г., начало в 09.00 мск.вр.

Место проведения: on-line трансляция - в любой город РФ,
                                   очное участие - г.Екатеринбург, ул Фронтовых бригад, 18 А.

Лектор: Подсекаева Елена Викторовна - аккредитованный преподаватель Международного учебно-методического центра финансового мониторинга, с практическим опытом работы в сфере ПОД/ФТ - более 15 лет, сертифицированный эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка.

Аудитория: сотрудники, на которых возложены функции специального должностного лица (СДЛ). Руководители организации.

Цель обучения: Организация системы внутреннего контроля с учетом актуальных требований российского законодательства и нормативных актов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Программа:

  • Перечень документов запрашиваемых надзорным органом.
  • Сроки предоставления ответа на запрос.
  • Как продлить срок предоставления ответа?
  • Ошибки при заполнении внутренних документов:
    • Внутреннее сообщение ( даты, мотивированное суждение)
    • Анкета клиента ( заполнение полей- ошибки)
  • Ошибки при заполнении Формализованных электронных сообщений (ФЭС), нарушения сроков предоставления.
  • Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость участия: 

  • видео-трансляция (дистанционно) - 2000 рублей, с Вашего рабочего места (необходимы колонки или наушники).
  • очно - 2000 рублей, г.Екатеринбург, ул.Фронтовых Бригад, д.18, оф.301.
  • для клиентов, находящихся на годовом обслуживании - 1000 руб.

Без НДС. (Упрощенная система налогообложения на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2НК РФ).

Контактная информация

Чащухина Татьяна  ctb_proftest@mail.ru

Варзина Татьяна  seminar@proftest.ru

Бобина Наталья bnv@proftest.ru

Фастовец Татьяна ftv@proftest.ru

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73

Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама