Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Новый порядок заполнения ФЭС

05 июля 2022 г

Вебинар важен для: руководителей, юристов, специальных должностных лиц - организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу (организации и ИП ювелирной отрасли, недвижимости, лизинговые; операторы по приему платежей, операторы связи, операторы лотерей.

О вебинаре: На сайте Росфинмониторинга 06.06.2022 опубликованы Описание структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. ? 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. ? 18.

Изменение Порядка, содержащего информацию о заполнении ФЭС при направлении сведений в адрес уполномоченного органа, в соответствии с требованиями ФЗ N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", влечет за собой:

  • неизбежное появление новых ошибок при заполнении ФЭС, как технического характера, так и содержащих смысловую нагрузку;
  • необходимость адаптации к изменившимся полям, типам данных и обновленных справочников.

На нашем прикладном вебинаре предлагаем обсудить и разобрать изменения, касающиеся заполнения ФЭС и минимизировать количество ошибок, которые могут быть допущены вашими сотрудниками.

В программе вебинара:

1. Обязанности по направлению сведений в уполномоченный орган

2. Формализованные электронные сообщения:

  • структура и форматы электронных сообщений - основные изменения ФЭС
  • обновленные Справочники

3. Новый формат ФЭС по отказу в распоряжении клиента

4. Соблюдение сроков направления отчетности в уполномоченный орган

Время проведения: начало в 09:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия:

2000 рублей;

1500 рублей для клиентов на годовом сопровождении.

Без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама