Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Научно-образовательный центр "Профтест"

Идентификация: новые требования

09 августа 2022 г

Вебинар важен для: 1) руководителей организаций, финансовых и юридических служб, 2) специальных должностных лиц, а также 3) сотрудников НФО, взаимодействующих непосредственно с клиентами.

О вебинаре: Процедура идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца является одной из основных обязанностей субъектов 115-ФЗ, неисполнение которой влечет серьезные последствия.

В связи с вступлением в силу с 01 июля 2022 г. Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций", который отменяет действие Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N366 и ряда других нормативных документов, приглашаем на вебинар, в ходе которого:

  • разъясним изменения, вносимые Приказом Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100;
  • дадим практические рекомендации, а также основные методы структурированного подхода к организации процедуры идентификации.

Лектор: Юрченко Татьяна Владимировна - преподаватель НОЦ "Профтест".

В программе вебинара:

1. Подробный разбор Приказа Росфинмониторинга от 20.05.2022 г. N100:

  • Основные изменения в процедуре идентификации, с учетом риска совершения подозрительных операций клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев
  • Сведения, подлежащие установлению при идентификации
  • Заполнение Анкеты клиента:

- порядок фиксирования информации в Анкете клиента,

- сведения, включаемые в Анкету клиента,

- порядок обновления информации, сроки;

  • Использование полученных идентификационных сведений при формировании Формализованных Электронных Сообщений (ФЭС)

2. Методика выявления бенефициарных владельцев:

  • Способы выявления бенефициарных владельцев
  • Формирование решения о признании физического лица бенефициарным владельцем

Время проведения: с 09:00 до 11:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия: 2000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама