Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Научно-образовательный центр "Профтест" - региональный патнер МУМЦФМ на проведение целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ 
(Соглашение с МУМЦФМ N 105-2021 от 11.01.2021г.)

Процедура идентификации:
обновление и уточнение требований

14 декабря 2021 г

Вебинар важен для: руководителей организаций, финансовых и юридических служб, специальных должностных лиц, а также сотрудников НФО, взаимодействующих непосредственно с клиентами.

О вебинаре: Приведение в порядок внутренней документации организации, которая обязана выполнять требования 115-ФЗ по направлению ПОД/ФТ, является многоплановой задачей для руководителей и ответственных сотрудников.

Одной из базовых обязанностей организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, является идентификация личности клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Для подробного разъяснения нововведений наш Учебный центр разработал программу тематического вебинара, на котором:

  • Прокомментируем изменения вносимые Указанием Банка России от 05.10.2021 г. N5965-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
  • Напомним об организации процедуры идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, которая включает комплекс базовых принципов, требований и алгоритмов.

В программе вебинара:

1. Раскрытие понятия идентификации: принятие базовой терминологии, перспективные способы идентификации.

2. Общий порядок проведения идентификации - разбор Положения Банка России от 12.12.2014 N444-П с учетом Указания Банка России от 05.10.2021 N5965-У:

  • сведения, которые необходимо установить при идентификации клиента;
  • правила фиксирования сведений о клиенте;
  • порядок проверки информации о клиенте;
  • порядок проверки наличия или отсутствия в отношении клиента сведений о причастности к экстремистской деятельности или терроризму, к распространению оружия массового уничтожения;
  • комплекс мер необходимый для выявления ИПДЛ, ДЛПМО, РПДЛ, ПДЛ;
  • порядок обновления информации, получаемой при идентификации клиента;
  • правила хранения информации о клиенте.

Время проведения: начало в 09:00 часов (! - время московское)

Место проведения: online-трансляция - в любой город РФ

Стоимость участия: 2000 рублей, без НДС (УСН на основании ст.346.12 и ст.346.13 главы 26.2 НК РФ).

По всем возникающим вопросам всегда готовы дать подробные пояснения.

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74, 379-01-73 




 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама