Мобильная версия сайта
Учебный Центр "ПрофТест"

 

 

+7 (343) 379-01-74
+7 (343) 379-01-69

 

info@proftest.ru













СПС "ПрофТест"

Семинары и on-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)


  1. Направления бизнеса, поднадзорные Банку России
  2. Направления бизнеса, поднадзорные Росфинмониторингу

ПОД/ФТ (повышение уровня знаний / целевые инструктажи) / практикумы

Наименование Аудитория 2021 декабрь 2022 январь 2022 февраль
Новые Правила внутреннего контроля (2022)
Адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры, аудиторы 
21 января
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. 
17 декабря
25 января
22 февраля
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др 
17 декабря
25 января
22 февраля
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
21 декабря
28 января
25 февраля
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др.  
21 декабря
28 января
25 февраля
Новый порядок заполнения ФЭС
риэлторы, лизинговые, операторы платежей, факторинговые, ювелирная отрасль, связь, лотереи, Почта России 
3 декабря
Процедура идентификации: обновление и уточнение требований
Руководители, СДЛ, сотрудники фронт-офиса НФО 
14 декабря

 

Контактная информация

Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73)

1.Направления бизнеса, поднадзорные Банку России

 

  • кредитные организации;
  • профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  • операторы инвестиционных платформ;
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);
  • организации федеральной почтовой связи;
  • ломбарды;
  • организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
  • организаторы азартных игр;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
  • операторы по приему платежей;
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • микрофинансовые организации;
  • общества взаимного страхования;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
  • операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
  • операторы финансовых платформ;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

2.Направления бизнеса, поднадзорные Росфинмониторингу

 

 


Все новости


Все новости


Все новости
Партнеры
Реклама