Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2021 апрель | 2021 май | 2021 июнь |
|---|---|---|---|---|
|
Обзор правоприменительной практики регулятора по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Итоги первого квартала 2021г
|
МФО,КПК, ломбарды, страховые и др. | 15 апреля
|
||
|
Законопослушна ли Ваша организация с точки зрения Росфинмониторинга?
|
недвижимость, операторы платежей, лизинговые и факторинговые организации | 20 апреля
|
||
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелирная отрасль | 20 мая
|
||
|
Повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
ювелирная отрасль | 23 апреля
|
20 мая
|
|
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. | 6 апреля
|
25 мая
|
|
|
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др | 27 апреля
|
25 мая
|
|
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 9 апреля
|
28 мая
|
|
|
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 29 апреля
|
28 мая
|
|
Контактная информация:
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73) |
