Семинары и on-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)
- Направления бизнеса, поднадзорные Банку России
- Направления бизнеса, поднадзорные Росфинмониторингу
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний / целевые инструктажи) / практикумы
| Наименование | Аудитория | 2021 декабрь | 2022 январь | 2022 февраль |
|---|---|---|---|---|
|
Новые Правила внутреннего контроля (2022)
|
Адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры, аудиторы | 21 января
|
||
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. | 17 декабря
|
25 января
|
22 февраля
|
|
Повышение уровня знаний (ПУЗ) для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др | 17 декабря
|
25 января
|
22 февраля
|
|
Целевой инструктаж (ЦИ) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 21 декабря
|
28 января
|
25 февраля
|
|
Повышение квалификации (ПК) для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных, финансовых платформ и др. | 21 декабря
|
28 января
|
25 февраля
|
|
Новый порядок заполнения ФЭС
|
риэлторы, лизинговые, операторы платежей, факторинговые, ювелирная отрасль, связь, лотереи, Почта России | 3 декабря
|
||
|
Процедура идентификации: обновление и уточнение требований
|
Руководители, СДЛ, сотрудники фронт-офиса НФО | 14 декабря
|
|
Контактная информация:
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73) |
1.Направления бизнеса, поднадзорные Банку России
- кредитные организации;
- профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
- операторы инвестиционных платформ;
- страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании, а также иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 ноября 1992 года N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации" осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации (далее - иностранные страховые организации);
- организации федеральной почтовой связи;
- ломбарды;
- организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;
- организаторы азартных игр;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- микрофинансовые организации;
- общества взаимного страхования;
- негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- операторы финансовых платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
2.Направления бизнеса, поднадзорные Росфинмониторингу
