Семинары и On-line семинары по ПОД/ФТ (115-ФЗ)
ПОД/ФТ (повышение уровня знаний/целевые инструктажи)
| Наименование | Аудитория | 2020 июль | 2020 август | 2020 сентябрь |
|---|---|---|---|---|
|
Виды документов удостоверяющих личность клиента. Идентификация клиента.
|
сотрудники ВСЕХ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом | 14 июля
|
||
|
Целевой инструктаж/повышение уровня знаний для бухгалтеров, юристов, адвокатов, нотариусов
|
Аудиторы, нотариусы, аутсорсинг бухгалтерских и юридических услуг | 16 июля
|
18 августа
|
|
|
Целевой инструктаж и повышение уровня знаний для организаций и ИП, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
|
Ювелиры | 21 июля
|
20 августа
|
|
|
Целевой инструктаж/ повышение уровня знаний для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате РФ
|
Недвижимость, операторы платежей, аудиторы, нотариусы, почта России , ювелиры и др. | 23 июля
|
25 августа
|
|
|
А ВЫ уже готовы к проверке по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ?
|
МФО, КПК, ломбарды, СК, НПФ, профучастники, операторы инвестиционных платформ | 28 июля
|
||
|
Целевой инструктаж/ повышение квалификации для организаций, находящихся под надзором Банка России
|
СК, КПК, МФО, ломбарды, НПФ, операторы инвестиционных платформ и др. | 30 июля
|
28 августа
|
|
|
Семинар- практикум "Личный кабинет на сайте РФМ: заполняем сообщения"
|
Ювелиры, недвижимость, операторы платежей, нотариусы, аудиторы, Почта РФ, и др. | 31 августа
|
|
Контактная информация:
Телефон/Факс: +7 (343) 379-01-74 (73) |
